公告日期：2018-05-17

福建泉牌阀门科技股份有限公司



公开转让说明书



（反馈稿）



主办券商



二〇一八年三月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的



法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明



书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对



本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或



投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈



述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由



此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：



（一）宏观政策变动风险



公司所属行业为阀门制造，其产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻



纺、建筑、供水、市政等行业。上述领域与国家宏观调整政策密切相关。如果国



家基于宏观调控的需要，对上述领域的投资政策发生重大变动，将会对市场需求



产生重大影响，进而会对行业内企业的经营造成较大影响。



（二）市场竞争加剧的风险



国内阀门企业众多，市场集中度较低，阀门市场特别是中低端阀门市场竞争



较为激烈。另外，国际主要阀门制造商在高端阀门领域具有较强的竞争力。随着



国内阀门企业整体技术水平和产品质量的不断提升，品牌意识的不断增强，如果



公司面对竞争加剧的市场环境，不能巩固并提升自己的技术、品牌优势，提高产



品竞争力，公司可能面临更加激烈的市场竞争，影响公司盈利能力。



（三）原材料价格波动风险



公司阀门产品主要原材料为铸件及锻件，铸件及锻件的价格变化主要取决于



钢铁的价格变化情况。废钢及不锈钢的基本元素镍价格呈现较大波动，自 2011



年达到顶点后一路回落。废钢及镍价格的持续走低有利于公司阀门产品生产成本



降低，毛利率水平上升，对公司的盈利产生积极的影响；反之，若废钢及镍价格



攀升，将导致生产成本提高，毛利率下降，对公司的盈利产生不利影响。



（四）公司治理机制不能有效发挥作用风险



股份公司成立于2017年9月，公司治理机制正在逐步建立并完善。未来随



着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制



相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，



如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，



将影响公司生产运营和投资者权益。



（五）实际控制人不当控制风险



公司实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人持有公司52.52%



的股份，同时，梁耀东担任公司董事长，张春生与陈秋福除担任董事外不担任其



他高管职务。尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际



控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人利用控制权施加不当控制、影



响公司治理环境的风险，实际控制人仍可能存在通过行使表决权等方式对公司的



人事任免、经营决策等进行不当控制的风险。



（六）关联方占用资金的风险



报告期内，公司关联方由于临时资金需求等原因，存在向公司拆借资金的行



为，并未与公司约定资金占用费。报告期内截至2017年10月31日、2016年末、



2015年末，关联方占用公司资金余额分别为0万元、1,295.71万元和1,584.59



万元。截至本公开转让说明书签署之日，上述款项的余额为0元。由于有限公司



阶段，公司未建立关联交易、对外担保、资金占用等事项的管理制度。股份公司



设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体



系。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整



经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营管理过程中逐渐完



善；同时，随着公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。