公告日期:2024-03-12
公告编号:2024-007
证券代码:872811 证券简称:天源股份 主办券商:国投证券
广州天源信息科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:伍和新
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,为降低运营成本,提高决策效率,经慎重考虑,公司拟
公告编号:2024-007
申请股票在全国股转系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全
国中小股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2024-008)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜,包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;
(2)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
(3)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(4)在本次终止挂牌事项审批通过后,办理公司股权的登记、托管等变更事宜;
(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州天源信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号为 2024-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
广州天源信息科技股份有限公司
董事会
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