公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-004

证券代码：872811 证券简称：天源股份 主办券商：国投证券
广州天源信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-004

公司信息披露事务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于任命公司监事的议案》

公司监事、监事会主席谢江跃先生与公司沟通辞去监事、监事会主席职务，
于 2024 年 2 月 9 日递交的辞职报告，为保证公司监事会正常履职，根据《公司
法》和《公司章程》的规定，现提名扈英会女士为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于任命公司监事 5 100% 是

的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

扈英会 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

5 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字（盖章）并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。


公告编号：2024-004

广州天源信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日

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