公告日期：2023-10-26

证券代码：872811 证券简称：天源股份 主办券商：安信证券
广州天源信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，整合优势资源，增强企业的竞争力和盈利能力，广州 天源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中科智慧云科技 (深圳)有 限公司共同出资设立合资公司，合资公司暂定名“广东华源国际供应链有限公
司”，注册资金：人民币 1000 万元。其中，公司出资人民币 800 万元，占注册
资本的 80%；中科智慧云科技 (深圳)有限公司出资人民币 200 万元，占注册
资本的 20%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准 登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份 转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定： “挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资， 不构成重大资产重组”，故公司本次设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司章程相关规定：对外投资的资产总额交易涉及的资产总额（同时存在
账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计 总资产的 10%以上、30%以内的；对外投资的资产净额或成交金额占公司最近一 个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上、30%以内的，由董事会审议，本次 对外投资未达到董事会审批权限，无需提交董事会审议。

本议案属于公司总经理审批范畴。2023 年 10 月 25 日，公司总经理审批
通过关于设立广东华源国际供应链有限公司的《投资合作协议》。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

拟设立的合资公司主要涉及成品油、大宗贸易新领域，整合公司现有业务 及投资人的资源和行业影响力，提高公司盈利能力的同时为新领域开展技术开 发与服务蓄势，拓宽公司的业务收入，提升公司市场竞争力。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中科智慧云科技 (深圳)有限公司

住所：深圳市龙华区福城街道新和社区田茜路 2 号楼房三 E 单元 1204

注册地址：深圳市龙华区福城街道新和社区田茜路 2 号楼房三 E 单元 1204
注册资本：800 万元

主营业务：船舶自动化、检测、监控系统制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；安防设备销售；第二类医疗器械零售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；电子元器件与机电组
件设备制造；网络技术服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；图文设计制作；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；品牌管理；轨道交通工程机械及部件销售；智能基础制造装备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；工业控制计算机及系统制造。

法定代表人：陈昌贤

控股股东：陈昌贤

实际控制人：陈昌贤

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东华源国际供应链有限公司

注册地址：广州市南沙区海滨路 181 号 2024 房之二

主营业务：石油制品销售（不含危险化学品）;成品油批发（不含危险化学品）;新兴能源技术研发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;成品油批发（限危险化学品）;危险化学品经营;贸易经纪；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
各投资人的投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。