公告日期:2023-10-16
公告编号:2023-019
证券代码:872811 证券简称:天源股份 主办券商:安信证券
广州天源信息科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 10 月 13 日审议并通过:
选举伍和新先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,024,199 股,占公司股本的 40.12%,不是失信联合惩戒对象。
选举汪东升先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈秀琴女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴晓鹏先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举林小俐女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
吴晓鹏先生,1980 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002
年 7 月至今就职于广州天源信息科技股份有限公司,历任高级软件开发工程师、副总经理,现任公司副总经理。
公告编号:2023-019
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 10 月 13 日审议并通过:
选举谢江跃先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举鲍丽娟女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年
10 月 13 日审议并通过:
选举魏远鹏先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。首次任命董监高人员履历
魏远鹏先生,1978 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年
7 月至 2004 年 3 月就职于软通动力(武汉)分公司担任软件开发工程师;2004 年 4 月
至 2015 年 12 月就职于广州天源信息科技有限公司担任部门经理;2016 年 1 月至 2017
年 3 月就职于引擎鸟户外用品有限公司担任技 CTO;2017 年 4 月至今就职于广州天源
信息科技股份有限公司担任技术总监。
(四)董事长、高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 10 月 13 日审议并通过:
选举伍和新先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份8,024,199股,占公司股本的40.12%,不是失信联合惩戒对象。
聘任伍和新先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份8,024,199股,占公司股本的40.12%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴晓鹏先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。
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