公告日期：2023-10-16

证券代码：872811 证券简称：天源股份 主办券商：安信证
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广州天源信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：伍和新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 文件和《公司章程》及《 董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司信息披露事务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，为保证公司董事 会工作正常运作，公司董事会进行换届选举。在第三届董事会生效前，第二届 董事会仍然继续履行相关职责。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》、《证
券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司监事会进行换届选举。在第三届监事会生效前，第二届监事会仍然继续履行相关职责。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名伍和新先生继续担任第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名伍和新先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

伍和新先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名汪东升先生继续担任第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名汪东升先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

汪东升先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陈秀琴女士继续担任第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会……
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