公告日期:2023-10-16
公告编号:2023-015
证券代码:872811 证券简称:天源股份 主办券商:安信证券
广州天源信息科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:谢江跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 36 人,出席职工代表 36 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举魏远鹏为公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。现选举魏远鹏先生为公司第三届监事会职工代表监事,将与股东大会审议通过的非职工代表监事组
公告编号:2023-015
成第三届监事会,任期三年,自 2023 年 10 月 13 日起生效。
魏远鹏先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 36 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州天源信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。
广州天源信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日
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