公告日期：2023-09-28

证券代码：872811 证券简称：天源股份 主办券商：安信证券
广州天源信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872811 天源股份 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，为保证公司董事 会工作正常运作，公司董事会进行换届选举。在第三届董事会生效前，第二届 董事会仍然继续履行相关职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司监事会进行换届选举。在第三届监事会生效前，第二届监事会仍然继续履行相关职责。
（三）审议通过《关于提名伍和新先生继续担任第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名伍
和新先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，股东大会通过本项议案前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

伍和新先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于提名汪东升先生继续担任第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名汪东升先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，股东大会通过本项议案前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

汪东升先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于提名陈秀琴女士继续担任第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名陈秀琴女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，股东大会通过本项议案前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

陈秀琴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于提名吴晓鹏先生担任第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名吴晓鹏先生担任公司第三届……
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