公告日期:2022-01-20
公告编号:2022-006
证券代码:872811 证券简称:天源股份 主办券商:安信证券
广州天源信息科技股份有限公司监事、监事会主席任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022
年 1 月 20 日审议并通过。
任命谢江跃先生为公司监事、监事会主席,任职期限至第二届监事会届满之日,自
2022 年 1 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不
是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司监事、监事会主席陈家文先生因个人原因辞去监事、监事会主席一职,导致公司监事成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,任命谢江跃先生为公司监事会新任监事,经公司第二届监事会第五次会议审议通过,选举谢江跃先生为监事会主席。
(三)新任董监高人员履历
谢江跃先生,1981 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年
至今就职于广州天源信息科技股份有限公司,历任软件工程师、项目经理、需求管理部经理,现任电信事业部副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2022-006
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述任职人员符合公司实际发展的需要,其任职不会对公司生产经营产生不利影响,有利于完善公司治理。
三、备查文件
经与会股东签字(盖章)并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》;
经与会监事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
广州天源信息科技股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 1 月 20 日
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