公告日期:2024-06-11
公告编号:2024-021
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2024 年 6 月 7 日收到董事高深先生递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 6 月 7 日收到董事杨豹先生递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 6 月 7 日收到董事黄昌伟先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 6 月 7 日收到董事陈峰先生递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生,因工作变动原因,特向董事会申请辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
公告编号:2024-021
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
由于高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生辞去董事职务,使董事会人数低于法定人数,公司将按照《公司法》及《公司章程》有关规定,及时补选新董事。在新董事到任之前,高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行董事的相关职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生的辞职是正常的人事变动,其辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司将根据有关规定尽快选举新的董事。在新的董事就任之前,高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生将继续履行公司董事职务,公司董事会对高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
三、备查文件
高深先生的《辞职报告》
杨豹先生的《辞职报告》
黄昌伟先生的《辞职报告》
陈峰生的《辞职报告》
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日
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