公告日期:2024-05-08
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:济南高新万达 J3 写字楼 9 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯方式)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许广宇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作,积极应对市场形势的变化,增强公司持续盈利能力,使公司稳定发展。公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2023 年度董事会工作报告》,对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并对 2024 年董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2023 年年度报告》《2023
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经审计的 2023 年度财务数据,编制了公司《2023 年度财务决算报
告》,对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2024 年度经营计划,编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
基于长远发展需要,公司 2023 年度拟不分配利润。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有……
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