公告日期:2024-02-22
公告编号:2024-007
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许广宇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总工程师列席会议。
公告编号:2024-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司依据 2024 年度经营发展计划,对 2024 年发生的日常性关联交易的总金
额进行合理预计,具体详见公司于 2024 年 2 月 5 日通过登载在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,根据《公司章程》规定,关联股东云鼎科技股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日
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