公告日期:2024-02-05
公告编号:2024-006
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议由董事会召集,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
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(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 20 日 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2024-006
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872810 国拓科技 2024 年 2 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司第一会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 》
公司依据 2024 度经营发展计划,对 2024 日常性关联交易的总金额进行合理
预计,具体内容详见公司在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证
公告编号:2024-006
明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、 股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可现场登记或邮件登记。
(二)登记时间:2024 年 2 月 19 日 9:00-17:00
(三)登记地点:董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式::联系人:史瑾燕;联系电话:15010128987;工业南路 57-1
号高新万达 J3 写字楼 0916 室;邮箱:Chivine0808@163.com。
(二)会议费用:参会股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会
2024 年 2 月 5 日
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