公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：872810 证券简称：国拓科技 主办券商：东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 9:30。

（六）出席对象


公告编号：2024-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872810 国拓科技 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 》

公司依据 2024 度经营发展计划，对 2024 日常性关联交易的总金额进行合理
预计，具体内容详见公司在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证

公告编号：2024-006

明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、 股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可现场登记或邮件登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日 9:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：史瑾燕；联系电话：15010128987；工业南路 57-1
号高新万达 J3 写字楼 0916 室；邮箱：Chivine0808@163.com。

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会
2024 年 2 月 5 日

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