公告日期:2024-02-05
公告编号:2024-005
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长许广宇先生
6.会议列席人员:董事会秘书许广宇先生
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司依据 2024 年度经营发展计划,对 2024 年日常性关联交易的总金额进行
公告编号:2024-005
合理预计,具体内容详见在全国股转系统信息披露平台披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事许广宇先生、高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生需回避表决。因出席会议无关联董事不足 3 人,直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日
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