公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-003
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届
董事会第三次会议,审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
选举许广宇先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 1 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事长孔令涛先生因工作调动原因辞职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举许广宇先生为公司第三届董事会董事长。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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(一)对公司生产、经营的影响:
选举许广宇先生为公司董事长,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2024-003
三、备查文件
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
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