公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-029
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 1 日审议并通过:
选举孔令涛先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2023 年9 月 1 日审议并通过:
选举宋伟先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 9 月 1 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
宋伟先生,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
高级工程师。现任中国天辰工程有限公司企业发展部/战略规划部科员。历任中国天辰工程有限公司费用估算部、法律与风险管理部科员。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 9 月 1 日审议并通过:
聘任许广宇先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述
公告编号:2023-029
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任潘勇先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘进波先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张俊先先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2023 年 9 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
注:其他职务为总工程师。
聘任许广宇先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 9 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日
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