公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-028
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 1 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:孔令涛先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
按照《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一人,由董事会选举产生,现拟选举孔令涛先生继续担任公司第三届董事会董事长,任期 3
公告编号:2023-028
年,任职期限自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容
详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
为完善公司治理,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,拟继续聘任许广宇先生第三届董事会秘书,任期 3 年,任职期限自本次会议审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规和《公司章程》的规定,拟继续聘任许广宇先生担任公司总经理,拟继续聘任潘勇先生、刘进波先生为公司副总经理,拟继续聘任张俊先先生为公司总工程师,以上人员任职期限自
公告编号:2023-028
本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
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