公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-027
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 1 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 29 日 以书面方式发出
5.会议主持人:宋伟先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,现拟选举宋伟先生为公司第三届
监事会主席,任期 3 年,任职期限自 2023 年 9 月 1 日起至第三届监事会届满之
公告编号:2023-027
日止。宋伟先生的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对
象。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2023-029)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 5 日
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