公告日期：2023-09-05

证券代码：872810 证券简称：国拓科技 主办券商：东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孔令涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名孔令涛先生、许广宇先生、高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生为公司第三届董事会董事。上述董事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体累积投票议案如下：

1.01 选举孔令涛先生为公司第三届董事会董事的议案

1.02 选举许广宇先生为公司第三届董事会董事的议案

1.03 选举高深先生为公司第三届董事会董事的议案

1.04 选举杨豹先生为公司第三届董事会董事的议案

1.05 选举黄昌伟先生为公司第三届董事会董事的议案

1.06 选举陈峰先生为公司第三届董事会董事的议案

2.议案表决结果均为：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名宋伟先生、贺业峰先生为公司第三届监事会监事。上述监事候选人经2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

以上监事候选人，贺业峰先生连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况；宋伟先生为新任监事，不属于失
信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。具体累积投票议案如下：

2.01 选举宋伟先生为公司第三届监事会监事的议案

2.02 选举贺业峰先生为公司第三届监事会监事的议案

2.议案表决结果均为：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 选举孔令涛先生 50,000,000 100% 是

为公司第三届董

事会董事的议案

1.02 选举许广宇先生为 50,000,000 100% 是

公司第三届董事会

董事的议案

1.03 选举高深先生为公 50,000,000 ……
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