公告日期:2023-08-17
公告编号:2023-021
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
2023 年第二次职工大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第二次
职工大会于 2023 年 8 月 15 日在公司第一会议室举行。会议由公司工会主席刘进
波先生主持,会议应到职工 31 名,实到职工 20 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议以无记名投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过了《关于选举潘勇先生担任公司职工代表董事的议案》
1.议案内容:根据《中华人民共和国公司法》和《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司章程》的有关规定。选举潘勇先生继续担任公司第三届董事会职工代表董事,任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查,该候选人不是全国中小企业股份转让系统在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.表决结果:20 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过了《关于选举李耀先生担任公司职工代表监事的议案》
公告编号:2023-021
1.议案内容:根据《中华人民共和国公司法》和《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司章程》的有关规定。选举李耀先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事,任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经查,该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.表决结果:20 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2023 年第二次职工大会决议》
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日
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