公告日期：2023-05-04

上海兰迪（济南）律师事务所

之

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2022 年年度股东大会

见证意见书

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上海兰迪（济南）律师事务所

关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2022 年年度股东大会见证意见书

致：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他相关法律、法规的规定，上海兰迪（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所徐龙振律师、刘帅律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。

本所律师审查了公司提供的相关文件资料，按律师行业现行业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东大会的召集、召开及其他相关事项依法出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长孔令涛先生主持。公司于2023年4 月12日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《关于提请召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称
“《通知》”），通知全体股东，公司于 2023 年 5 月 4 日上午 9:00
在济南高新万达J3写字楼1601室以现场方式召开本次股东大会并披
露了本次股东大会拟审议的议案。

经查验，本次股东大会的召集人资格、召集、召开履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司召开股东大会会议的时间、方式均与《通知》所告知的事项一致。

二、本次股东大会出席人员的资格

出席本次股东大会的股东及授权出席的股东（股东代表）共计 2名，代表股份数 50,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会对通知所列议案逐项进行了审议，并以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案，本次股东大会未对通知未列明的事项进行表决。

会议以现场投票的表决方式通过如下议案：

1.《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 50,000,000,占本次股东大会有表决权总股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总股数的 0%；
2
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意股数 50,000,000，占本次股东大会有表决权总股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 50,000,000，占本次股东大会有表决权总股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%。

表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 50,000,000，占本次股东大会有表决权总股数的 100%；反对……
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