公告日期：2023-05-04

证券代码：872810 证券简称：国拓科技 主办券商：东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：济南高新万达 J3 写字楼 1601 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孔令涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》
1.议案内容：

2022年是公司深化改革、加快发展的关键之年，公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2022年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对2023年董事会的工作做出规划。2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年年度报告及报告
摘要》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了公司《2022年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据公司经审计的2022年度财务数据，编制了公司《2022年度财务决算报告》，对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及2023年度经营计划，编制了公司《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于 2022 年度利润分配
预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及国家有关法律法规有关规定，董事会拟定了《2022年度利润分配预案》，具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年
度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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