公告日期:2023-04-12
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
董事会召集本次股东大会,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开合法有效,无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场会议召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 4 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872810 国拓科技 2023 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的上海兰迪(济南)律师事务所律师出席本次会议。
(七)会议地点
济南高新万达 J3 写字楼 1601 室
二、会议审议事项
(一)审议《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2022 年度,公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作,积极应对市场形势的变化,增强公司持续盈利能力,使公司稳定发展。公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2022 年度董事会工作报告》,对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并对 2023 年董事会的工作做出规划。
(二)审议《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求,编制了《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度报告》《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度报告
摘要》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。(三)审议《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
根据公司经审计的2022年度财务数据,编制了公司《2022年度财务决算报告》,对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
(四)审议《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2023 年度财务预算的报告》
根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2023 年度经营计划,编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
(五)审议《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《公司章程》以及国家有关法律法规有关规定,董事会拟定了《2022 年度利润分配预案》,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。
(六)审议《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》。
(七)审议《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司向金融机构申请授信的议案》
因公司经营发展需要,拟向金融机构办理授信,总额度不超过 9000 万元。(八)审议《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
2022年,监事会全体成员按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司……
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