公告日期：2022-06-07

证券代码：872810 证券简称：国拓科技 主办券商：东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《修订
董事会秘书工作细则的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法
律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一） 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（三） 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（四） 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（五） 被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任董事会秘书的；

（六） 本公司现任监事；

（七）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 职责

第四条 董事会秘书应当遵守法律法规、部门规章、业务规
则、公司章程的规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任， 忠实勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条 董事会秘书的主要职责：

（一）董事会秘书为公司与全国股转公司、主办券商的指定联络 人，负责公司和相关当事人与全国股转公司及其他证券监管机构之间 的及时沟通和联络；

（二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制 定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，督促公司及 相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，并按规定向全国股转公 司、主办券商进行定期报告和临时报告的披露工作；

（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司
与投资者、证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的关系和信息沟通，负责接待投资者来访、解答投资者疑问，并向投资者提供公司已披露信息的资料文件；

（四）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，准备和提交拟审议的董事会和股东大会文件，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，督促公司董事会全体成员及相关知情人员履行有关信息被正式披露前保守秘密的义务，在发生内幕信息泄露时，及时采取补救措施，向主办券商和全国股转公司报告并公告；
（六）保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；

（七）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训。

（八）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。

（九）督促董事会依法行使职权。在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；

（十）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；

（十一）关注公共媒体报道主动求证真实情况；

（十二）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。


第六条 董事或其他高级管理人员兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事或高级管理人不得以双重身份作出。

第七条 董事会秘书为公司的高级管理人……
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