公告日期:2022-06-07
证券代码:872810 证券简称:国拓科技 主办券商:东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序,本次会议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 23 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872810 国拓科技 2022 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
济南高新万达 J3 写字楼 1601 公司第一会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
根据修订后的《公司章程》,拟对公司《股东大会议事规则》的相关条款进
行修订,内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司股东大会议事规则》。
(二)审议《关于修订董事会议事规则的议案》
根据修订后的《公司章程》,拟对公司《董事会议事规则》的相关条款进行
修订,内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会议事规则》。
(三)审议《关于修订监事会议事规则的议案》
根据修订后的《公司章程》,拟对公司《监事会议事规则》的相关条款进行
修订,内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司监事会议事规则》。
(四)审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
根据修订后的《公司章程》,拟对公司《关联交易管理制度》的相关条款进
行修订,内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关联交易管理制度》。
(五)审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
为进一步规范公司投资者关系工作,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,拟对公司《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订,内容详见公
司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司投资者关系管理制度》。
(六)审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
为规范公司对外担保行为,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,拟对公司《对外担保管理制度》的相关条款进行修订,内容详见公司于 2022 年6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司对外担保管理制度》。
(七)审议《关于拟制定利润分配管理制度的议案》
为了规范公司的利润分配行为,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关
规定,拟制定公司《利润分配管理制度》,内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在
全国中小……
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