公告日期:2023-05-17
杭州核力欣健实业股份有限公司
2023 年第一次股票定向发行说明书
(修订稿)
住所:浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 368 号 5
号楼 2 楼 206 室
主办券商
中信建投
(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 21
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 22
五、 其他重要事项(如有) ...... 23
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 24
七、 中介机构信息 ...... 26
八、 有关声明 ...... 27
九、 备查文件 ...... 32
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、发行人、核力欣健 指 杭州核力欣健实业股份有限公司
本次发行、本次股票发行 指 杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年第一次定
向发行
核力健管理 指 杭州核力健企业管理合伙企业(有限合伙)
股东大会 指 杭州核力欣健实业股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州核力欣健实业股份有限公司董事会
章程 指 《杭州核力欣健实业股份有限公司章程》
在册股东 指 截至股权登记日,公司股东名册股东
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励
和员工持股计划的监管要求(试行)》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 指 浙江迪索律师事务所
本定向发行说明书 指 《杭州核力欣健实业股份有限公司股票定向发行
说明书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2021 年度、2022 年度
注:本股票定向发行说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
一、基本信息
(一)公司概况
公司名称 杭州核力欣健实业股份有……
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