公告日期:2023-11-15
公告编号:2023-033
证券代码:872793 证券简称:昊昌精梳 主办券商:申万宏源承销保荐
河南昊昌精梳机械股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:马驰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2023 年 10 月 30 日发出召开公司
2023 年第三次临时股东大会的通知,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行了公告。本次年度股东大会由董事长马驰主持,会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数29,442,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2023-033
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.n
eeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,442,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.n
eeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,442,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(三)审议通过《关于修订河南昊昌精梳机械股份有限公司章程的议案》
公告编号:2023-033
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.n
eeq.com.cn)上披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号:2023-032)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,442,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马驰 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 14 日 时股东大会
原建国 ……
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