公告日期:2023-04-20
证券代码:872793 证券简称:昊昌精梳 主办券商:申万宏源承销保荐
河南昊昌精梳机械股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马驰
6.会议列席人员:高管、监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
对公司 2022 年年度报告及摘要进行审议,具体内容详见公司于 2023 年 4 月
20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2022 年度总经理工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度董事长工作报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2022 年度董事长工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的 《公司 2022 年年度权益分派预案》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
拟授权公司总经理有权决定在不影响公司经营,并确保经营资金需求的前提下,公司可利用闲置资金购买理财产品,理财余额不超过 1500 万元。理财产品
为银行的活期理财产品,授权期限至 2023 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于河南昊昌精梳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的……
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