公告日期：2023-04-20

昊昌精梳
NEEQ: 872793

河南昊昌精梳机械股份有限公司
HENAN HAOCHANG COMBING MACHINEJOINT-STOCKCO.,LTD.

年度报告
2022


目 录


第一节 重要提示、目录和释义...... 3
第二节 公司概况...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 8
第四节 重大事件...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 28
第八节 财务会计报告...... 33
第九节 备查文件目录...... 127

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马驰、主管会计工作负责人马川及会计机构负责人（会计主管人员）马川保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

马驰及其一致行动人通过直接和间接方式共计持有的公司
股权比例为 82.82%，为公司控股股东和实际控制人。若其利用
实际控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财
实际控制人控制不当风险 务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他少数股东权益带
来一定的风险。

应对措施：通过完善内部控制体系和三会议事规则保障公
司战略发展及重大事项公平、公正、公开。

子公司河南省昊昌科技有限公司持有土地使用权及不动产
权，用于向授信银行贷款提供最高额抵押担保，债务人为昊昌
精梳，授信额度 2240 万元。上述土地及地表建筑物财产权利受
子公司土地提供最高额抵押担保风险 到一定限制，虽然不影响公司对该财产的正常使用，对公司的
正常经营未造成不利影响。如果公司未来经营不善，贷款额度
……
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