公告日期:2023-02-15
公告编号:2023-004
证券代码:872793 证券简称:昊昌精梳 主办券商:申万宏源承销保荐
河南昊昌精梳机械股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 13 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长马驰
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行借款的议案 》
1.议案内容:
为满足公司经营需要,公司计划向中国光大银行股份有限公司文化路支行申请授信人民币 7,000,000.00 元整(大写:柒佰万元整),河南省昊昌科技有限公
公告编号:2023-004
司为本次借款提供土地及房产抵押担保,具体金额以最终批复结果为准。
公司于 2022 年 10 月 26 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司尉氏县支行申
请授信人民币 7,000,000.00 元整(大写:柒佰万元整),借款期限自 2022 年 10
月 26 日至 2023 年 10 月 25 日;于 2022 年 12 月 19 日向中国建设银行股份有限
公司开封分行申请授信人民币 8,400,000.00 元整(大写:捌佰肆拾万元整),借
款期限自 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日;于 2023 年 1 月 31 日向中国
银行股份有限公司尉氏县支行申请授信人民币 7,000,000.00 元整(大写:柒佰
万元整),借款期限自 2023 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 30 日;均由河南省昊昌
科技有限公司为借款提供土地及房产抵押担保。
根据公司章程规定,股东大会授权董事会对在一个会计年度内单笔不超过1000 万元且累计金额不超过 2000 万元的融资事项进行决策,因此该议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南昊昌精梳机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
河南昊昌精梳机械股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。