公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-003

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐
河南昊昌精梳机械股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2022年3月2日收到副总经理郑鸿坡先生递交的辞职报告，自2022
年 3 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 3 月 2 日收到董事张其俊先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

郑鸿坡先生、张其俊先生因个人原因辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

张其俊先生辞去董事职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。为保障董事会的正常运作，在新任董事就任前，张其俊先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响


公告编号：2022-003

郑鸿坡先生、张其俊先生辞职不会对公司生产经营产生不良影响。
三、备查文件

郑鸿坡先生《辞职报告》、张其俊先生《辞职报告》。

河南昊昌精梳机械股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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