公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-027



证券代码：872791 证券简称：蓝海生物 主办券商：开源证券

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王贤光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高管列席会议





公告编号：2020-027



二、议案审议情况

（一）审议《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》



1.议案内容：



详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-025）。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：



详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-026）。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

（三）审议《关于授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》



1.议案内容：



为满足公司业务发展需求，提高公司办理权益分派业务效率，公司授权董事会办理权益分派相关事宜，具体业务发生时，由董事长全权代表公司审核并签署上述业务所有文书并办理相关事宜，授权有效期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至权益分派公告实施之日止。





公告编号：2020-027



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

三、备查文件目录



《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第二次临时股东大会会议决议》



黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

董事会

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