公告日期:2022-05-27
证券代码:872791 证券简称:蓝海生物 主办券商:开源证券
黑龙江蓝海生物蛋白股份公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 17 日 10:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872791 蓝海生物 2022 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京海润天睿律师事务所张博琳律师、李婕律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
(二)审议《2021 年度董事会工作报告》
公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
(三)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
公司根据 2021 年度实际经营情况,总结了公司 2021 年年度财务状况,并作
出 2021 年度财务决算报告。
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司未来经营规划,公司制定了 2022
年度财务预算报告。
(六)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司当前的实际经营情况,为支持公司发展,公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
审议通过了预计 2022 年日常性关联交易的议案,具体内容详见公司于 2022
年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-004)。
(八)审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
为顺利完成公司 2022 年度审计工作,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司 2021 年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
(九)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>》公告(公告编号:2022-005)。
(十)审议《公司关于追认 2021 年度关联交易的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《……
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