公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-027

证券代码：872790 证券简称：辰云科技 主办券商：华英证券

无锡辰云科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:00-10:00。
预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-027

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
无锡市新吴区天安智慧城 1-406 会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司接受股东财务资助暨偶发性关联交易的议案》议案

详见公司于2019年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

公告编号：2019-027

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 10 日上午：9:00-11:00，下午：
1:00-4:00
（三） 登记地点：公司行政办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0510-85077773
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第十四次会议决议》

无锡辰云科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日

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