公告日期:2019-07-10
公告编号:2019-014
证券代码:872790 证券简称:辰云科技 主办券商:国联证券
无锡辰云科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:葛春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数6,857,140股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-014
(一) 审议通过《关于终止公司2018年度利润分配方案的议案》议
案
1.议案内容:
公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》,并于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-009)。相关议案经2018年年度股东大会审议通过。公司将原利润分配方案调整为:因公司资金计划调整,为了公司积极稳健发展,现暂时终止2018年度利润分配预案。该利润分配预案的终止不会影响公司正常经营发展。
2.议案表决结果:
同意股数6,857,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《无锡辰云科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
无锡辰云科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日
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