公告日期：2019-05-20

证券代码：872790 证券简称：辰云科技 主办券商：国联证券

无锡辰云科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：葛春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,857,140股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案1.议案内容：

《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算

报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

《公司2019年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜审字【2019】第1000号），公司2018年度实现净利润2,732,955.00元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

议案



1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2019年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》议案1.议案内容：

在公司领取报酬的董事、监事，根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放。

2.议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


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