公告日期:2019-03-26
公告编号:2019-003
证券代码:872790 证券简称:辰云科技 主办券商:国联证券
无锡辰云科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:葛春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数6,857,140股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
一、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协
公告编号:2019-003
议》议案
1.议案内容:
鉴于国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”),经与国联证券充分沟通及友好协商,双方一致同意解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:
同意股数6,857,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协
议》议案
1.议案内容:
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议,自生效之日起,由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。
2.议案表决结果:
同意股数6,857,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2019-003
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协
议说明》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有关规则,就变更持续督导券商的相关事宜,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。
2.议案表决结果:
同意股数6,857,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券
商变更相关事宜》议案
1.议案内容:
提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。2.议案表决结果:
同意股数6,857,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2019-003
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
二、 备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《无锡辰云科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
无锡辰云科技股份有限公司
董事会
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