公告日期:2019-03-11
公告编号:2019-001
证券代码:872790 证券简称:辰云科技 主办券商:国联证券
无锡辰云科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月15日以电话及
邮件方式发出
5.会议主持人:葛春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《无锡辰云科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2019-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容:
鉴于国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”),经与国联证券充分沟通及友好协商,双方一致同意解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案内容未涉及到关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案
2.议案内容:
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议,自生效之日起,由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案内容未涉及到关联交易事项,无需回避表决
公告编号:2019-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案
3.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有关规则,就变更持续督导券商的相关事宜,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案内容未涉及到关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
4.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有关规则,就变更持续督导券商的相关事宜,提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案内容未涉及到关联交易事项,无需回避表决
公告编号:2019-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
5.议案内容:
经公司董事会提议,提请召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案内容未涉及到关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第九次会议决议》
无锡辰云科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。