公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-031

证券代码：872790 证券简称：辰云科技 主办券商：国联证券

无锡辰云科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：葛春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,857,140股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选董事会董事的议案》议案





公告编号：2018-031

1.议案内容：



详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《董事任命公告》（公告编号：2018-028）

2.议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案1.议案内容：



详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于预计2019年度日常性关联交易事项公告》（公告编号：2018-026）

2.议案表决结果：



同意股数1,915,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东葛春、吴迪、无锡九霄投资合伙企业（有限合伙）回避表决。





公告编号：2018-031

（三） 审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》

议案

1.议案内容：



详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于公司2019年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

二、 备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《无锡辰云科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日


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