公告日期:2018-08-13
公告编号:2018-010
证券代码:872790 证券简称:辰云科技 主办券商:国联证券
无锡辰云科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日,电话方式
通知
5.会议主持人:葛春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《无锡辰云科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
公告编号:2018-010
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司向江苏银行无锡新区支行申请500万元贷款及进行专利质押暨关联交易的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为补充公司流动资金,拟向江苏银行无锡新区支行(以下简称“江苏银行新区支行”)借款人民币500万元,贷款期限为一年(具体事项以正式签订的合同为准)。该贷款额度以公司专利向江苏银行新区支行提供专利权质押,公司法定代表人、控股股东、实际控制人葛春向江苏银行新区支行提供连带责任保证担保。该关联担保在2017年年度股东大会审议通过的《关于预计2018年度日常性关联交易》额度范围内。,质押公告详见2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布的《关于申请银行贷款暨专利质押的公告》(公告编号2018-011)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因本议案涉及关联担保,关联董事葛春回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2018-010
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第五次会议决议》;
无锡辰云科技股份有限公司
董事会
2018年8月13日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。