公告日期：2018-06-13

公告编号：2018-009

证券代码：872790 证券简称：辰云科技 主办券商：国联证券

无锡辰云科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年6月13日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：葛春



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份6,857,140股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-009

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



2、议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



2、议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报

告的议案》



1、议案内容

《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》





公告编号：2018-009

2、议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》



1、议案内容



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜审字[2018]第1663号），公司2017年度实现净利润3,756,429.76元。按公司章程规定提取10%法定公积金及弥补上年度亏损后，公司利润分配方案如下：为促进公司可持续发展，2017年度不进行现金分红，未分配利润结转至下一年度。



2、议案表决结果：



同意股数6,857,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容



根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中喜



公告编号：2018-009

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2018年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。



2、议案表……
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