公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-015
证券代码：872789 证券简称：龙冉股份 主办券商：华安证券
龙冉股份有限公司对外投资设立海外控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，公司拟在印度尼西亚与自然人Mr.ONGTIONGYUN共同出资设立PTLorenDecorationIndonesia(暂定，最终以有权机关批复为准，“PTLoren”)，并签署相关协议，以发展建筑材料、装修材料、五金材料的进出口贸易及批发、销售等业务。PTLoren的注册资本拟设定为30万美元，其中公司拟出资24万美元，持股比例为80%，Mr.ONGTIONGYUN拟出资6万美元，持股比例为20%，PTLoren成立后，将成为公司控股子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此，公司本次设立海外控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年11月19日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立海外控股子公司的议案》，本次会议应出席董事7人，实际到会7人，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意7票；反对

公告编号：2018-015
0票；弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，本次交易决策权限在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资还需要在商务部门及发改委等部门进行备案申报，且在印度尼西亚当地相关主管部门完成注册登记等手续（以最终核定为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：ONGTIONGYUN

护照号码：X555920

住所：DJAKARTAINDONEAIS
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金
2、投资标的基本情况
名称：PTLorenDecorationIndonesia
注册地：BusinessLoft5,noc28.Bsdcity-tanggerangselatan.Indonesia
经营范围：建筑材料、装修材料、五金材料的进出口贸易及批发、销售等业务。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
龙冉股份有限公 24万美元 现金 认缴 80%
司

ONG TIONG 6万美元 现金 认缴 20%

公告编号：2018-015
YUN
以上投资标的基本情况最终以有权机关批复的内容为准。
四、对外投资协议的主要内容

尚待相关主管部门批复后签订相关出资协议。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次在印度尼西亚投资设立贸易公司，有利于探索东南亚市场的产品接受能力，和了解东南亚市场的客户需求，充分开拓国际市场，更好的满足国际市场需求，增强公司盈利能力和竞争实力，为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司巩固和提升行业市场地位，符合国家鼓励的“走出去”战略方向。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。同时为后续公司在东南亚发展探索方向起着重要的作用。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资还需要在商务部门及发改委进行备案申报，不存在重大法律障碍，但因印度尼西亚的……
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