公告日期：2018-10-12

龙冉股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁瑞阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开时间迟于《公司章程》规定之期限，但全体股东已确认并同意本次股东大会延期召开；除此之外，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数111,168,242股，占公司有表决权股份总数的84.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《龙冉股份有限公司2017年度审计报告》议案

1.议案内容：

《龙冉股份有限公司2017年度审计报告》





同意股数111,168,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《龙冉股份有限公司2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《龙冉股份有限公司2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数111,168,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《龙冉股份有限公2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《龙冉股份有限公2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数111,168,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：

《龙冉股份有限公司2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数111,168,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《龙冉股份有限公司2018年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《龙冉股份有限公司2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数111,168,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司2017年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数111,168,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2018年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数111,168,242股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

（二）律师姓名：周艳、孙竣煌

（三）结论性意见

经办律师认为，虽然本次股东大会召开时间迟于《公司章程》规定之期限，但全体股东已确认并同意本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。