公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-009
证券代码:872789 证券简称:龙冉股份 主办券商:华安证券
龙冉股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十一次会议已审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。根据《公司章程》第四十一条的规定:“年度股东大会每年召开1次,并应于上一个会计年度结束后的6个月内举行。”本次年度股东大会拟于2018年10月10日召开,全体股东已知悉并出具确认函同意。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年10月10日上午10时。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日,股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京植德(上海)律师事务所孙竣煌律师。
(七)会议地点
江苏省太仓市广州东路298号公司6楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《龙冉股份有限公司2017年度审计报告》议案
《龙冉股份有限公司2017年度审计报告》。
(二)审议《龙冉股份有限公司2017年度董事会工作报告》议案
《龙冉股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
(三)审议《龙冉股份有限公司2017年度监事会工作报告》议案
《龙冉股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
(四)审议《龙冉股份有限公司2017年度财务决算报告》议案
《龙冉股份有限公司2017年度财务决算报告》。
(六)审议《龙冉股份有限公司2018年度财务预算报告》议案
《龙冉股份有限公司2018年度财务预算报告》。
(七)审议《关于公司2017年度利润分配》议案
根据《公司章程》规定,综合考虑公司后续发展,为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司2017年度不进行利润分配,也不实施资本公
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积金转增股本。
(八)审议《关于续聘2018年度审计机构》议案
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2018年10月10日上午9时至10时
(三)登记地点:江苏省太仓市广州东路298号公司六楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
地 址:江苏省太仓市广州东路298号
联系人:丁瑞阳
电 话:0512-53206555
(二)会议费用:食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
(一)龙冉股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议;
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