公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-009
证券代码：872789 证券简称：龙冉股份 主办券商：华安证券
龙冉股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十一次会议已审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。根据《公司章程》第四十一条的规定:“年度股东大会每年召开1次，并应于上一个会计年度结束后的6个月内举行。”本次年度股东大会拟于2018年10月10日召开,全体股东已知悉并出具确认函同意。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月10日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日，股权登记日下午收市时在

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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京植德（上海）律师事务所孙竣煌律师。
（七）会议地点

江苏省太仓市广州东路298号公司6楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《龙冉股份有限公司2017年度审计报告》议案

《龙冉股份有限公司2017年度审计报告》。
（二）审议《龙冉股份有限公司2017年度董事会工作报告》议案

《龙冉股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
（三）审议《龙冉股份有限公司2017年度监事会工作报告》议案

《龙冉股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
（四）审议《龙冉股份有限公司2017年度财务决算报告》议案

《龙冉股份有限公司2017年度财务决算报告》。
（六）审议《龙冉股份有限公司2018年度财务预算报告》议案

《龙冉股份有限公司2018年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司2017年度利润分配》议案

根据《公司章程》规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司2017年度不进行利润分配，也不实施资本公

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积金转增股本。
（八）审议《关于续聘2018年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2018年10月10日上午9时至10时
（三）登记地点：江苏省太仓市广州东路298号公司六楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

地 址：江苏省太仓市广州东路298号

联系人：丁瑞阳

电 话：0512-53206555
（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
（一）龙冉股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；


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