公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-006
证券代码:872789 证券简称:龙冉股份 主办券商:华安证券
龙冉股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月10日以专人送达方式发出5.会议主持人:彭运风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开、召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《龙冉股份有限公司2017年度审计报告》的议案
1.议案内容:
《龙冉股份有限公司2017年度审计报告》。
公告编号:2018-006
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《龙冉股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《龙冉股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《龙冉股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《龙冉股份有限公司2017年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《龙冉股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《龙冉股份有限公司2018年度财务预算报告》。
公告编号:2018-006
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,综合考虑公司后续发展,为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司2017年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案
1.议案内容:
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-006
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《龙冉股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》;
(二)其他备查文件。
龙冉……
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