公告日期:2021-07-30
证券代码:872789 证券简称:ST 龙冉 主办券商:华安证券
龙冉股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:江苏省泰州市高港区创业大道北侧龙冉股份有限公司 2 楼会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:薛章法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数77,241,730 股,占公司有表决权股份总数的 58.4488%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事王文瑞因在外出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2020 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 77,241,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2020 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 77,241,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2020 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 77,241,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
《公司 2021 年年度财务预算方案》
2.议案表决结果:
同意股数 77,241,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2020 年年度审计报告的议案》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴华审字(2021)第 021942号的《审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数 77,241,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-007)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)
2.议案表决结果:
同意股数 77,241,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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