公告日期:2021-06-30
公告编号:2021-011
证券代码:872789 证券简称:龙冉股份 主办券商:华安证券
龙冉股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 20 日下午 15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-011
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872789 龙冉股份 2021 年 7 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省泰州市高港区创业大道北侧龙冉股份有限公司 2 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》
议案内容:《公司 2020 年年度董事会工作报告》
(二)审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
议案内容:《公司 2020 年年度监事会工作报告》
(三)审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
议案内容:《公司 2020 年年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司 2021 年年度财务预算方案的议案》
议案内容:《公司 2021 年年度财务预算方案》
(五)审议《关于公司 2020 年年度审计报告的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴华审字(2021)第 021942号的《审计报告》
(六)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-007)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)
(七)审议《关于公司 2020 年年度利润分配的议案》
议案内容:鉴于公司目前经营状况,本年度暂不对股东进行利润分配。
(八)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。(九)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
根据公司 2020 年经审计的财务报告数据,截至 2020 年 12 月 31 日,公司的
公告编号:2021-011
未分配利润为 -129,918,836.74 元,公司实收资本为 132,152,839.00 元,公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。
(十)审议《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见2021年6月30日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号2021-017)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避……
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