公告日期：2023-09-07

证券代码：872783 证券简称：诚源电器 主办券商：方正承销保荐
湖南诚源电器股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 10 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872783 诚源电器 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举肖团胜先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举肖团胜为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。提名董事的具体情况详见公司同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
（二）审议《关于选举肖团桂先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举肖团桂为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。提名董事的具体情况详见公司同日披露的《第二届董事
会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
（三）审议《关于选举付鹏飞先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举付鹏飞为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。提名董事的具体情况详见公司同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
（四）审议《关于选举王冬明先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举王冬明为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。提名董事的具体情况详见公司同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
（五）审议《关于选举杨宇先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举杨宇为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。提名董事的具体情况详见公司同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
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