公告日期:2023-04-28
证券代码:872783 证券简称:诚源电器 主办券商:方正承销保荐
湖南诚源电器股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:肖团胜
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
依据公司 2022 年度工作的实际情况,董事会就 2022 年度工作进行了总结和
汇报,形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,由总经理向董事会汇报《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年财务报告议案》
1.议案内容:
公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告,包
括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、
合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,现提交董事会审议并批准报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年经营情况和财务情况,结合公司的报表数据,编制了《2022年度财务决算报告》。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,将公司《2022 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标,财务部门对
公司2023年的财务工作做了预算和汇总,形成了《公司2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年的经营与财务情况编写了 2022 年年度报告及其摘要,具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南诚源电器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《湖南诚源电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:
为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远……
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