公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-020

证券代码：872783 证券简称：诚源电器 主办券商：方正承销保荐
湖南诚源电器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872783 诚源电器 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（长沙）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度工作进行了总结
和汇报，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

依据公司 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2021年度财务决算报告》。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务部门对

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公司2022年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2022年度财务预算报告》。（五）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2021 年的经营与财务情况编写了 2021 年年度报告及其摘要，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《湖南诚源电器股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《湖南诚源电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
（六）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。修订的具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-018）。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》和相关财务制度……
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